Ahbap Soruşturmasında İkinci Dalga: İzmir Dahil 4 İlde Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi
Ahbap Soruşturmasında İkinci Dalga: İzmir Dahil 4 İlde Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi
Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şahsi hesaplara aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturmada ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında İzmir'in de bulunduğu 4 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda toplam 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
4 Şirkete El Konuldu
İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'yı kapsayan operasyonda şüphelilere; “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması”, “Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet” suçlamaları yöneltildi.
Eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında karar bulunan 3 şüphelinin ise farklı suçlardan dolayı halihazırda cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında ayrıca şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şirkete el konuldu. Bu son dalgayla birlikte, genel soruşturmadaki toplam gözaltı sayısı 39’a yükseldi.
MASAK Raporları Şüpheli Transferleri İşaret Ediyor
Soruşturmanın temelini, MASAK raporlarına da yansıyan şüpheli hesap hareketleri oluşturuyor. Dosyada yer alan iddialara göre; şüphelilerin mali profilleriyle hiçbir şekilde uyuşmayan, yüksek tutarlı ve kaynağı belirsiz para transferleri tespit edildi.
Hatırlanacağı üzere soruşturmanın ilk aşamalarında derneğin kurucusu Haluk Levent de Bursa'da gözaltına alınmış ve Ahbap'ın İstanbul'daki merkez binasında aramalar gerçekleştirilmişti. Gözaltına alınan yeni şüphelilerle ilgili emniyetteki işlemler ve adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor.